香港警方捣毁一通过虚拟资产兑换店洗黑钱集团，涉案金额达1.18亿港元
BlockBeats 消息，5 月 17 日，据《香港商报》报道，中国香港警方开展代号「夜剿」行动捣毁一个活跃于内地和香港的洗黑钱边界犯罪集团，涉案洗黑钱集团招揽内地人士来港开设银行户口收取诈骗案中得益，并再被安排到银行提款，将现金带到虚拟资产兑换店兑换加密货币清洗黑钱，行动中拘捕 12 名男女，涉及 1.18 亿港元犯罪得益。
香港商业罪案调查科欺诈调查组总督查罗婉珊表示，2024 年 7 月至 2025 年 5 月期间犯罪集团招揽内地人士来港作傀儡户口持有人，户口主要用作接收不同类型诈骗案犯罪得益。期间利用超过 500 个银行账户清洗了 1.18 亿港元。其中已有 1000 万港元证实属于 58 宗已举报诈骗案件所得的部分犯罪得益，在该 58 宗诈骗案中受害人损失约 4320 万港元。
相关文章：
栏目分类
最新文章
- star虚拟币价格-starlink虚拟币
- eth钱包支持uni-eth钱包usdt
- 韩国总统大选后全球加密市场的四大变化
- 墨西哥使用什么货币
- 积分交易平台有哪些-积分交易平台有哪些平台
- 中粮资本(002423.SZ)股东弘毅弘量减持2225.99万股
- 股票申购日期-股票申购日期是什么意思
- 南昌市今天什么天气
- Telegram CEO's first statement after arrest: Authorities should target platforms for law enforcement and prepare to exit 'incompatible markets'
- 收sz平台币-收小7平台币