中国上海警方捣毁一协助境外诈骗转移资金的虚拟货币账户贩卖团伙，11人落网
BlockBeats 消息，5 月 17 日，据光明网报道，上海浦东警方近日成功捣毁一个以「劳务招工」为幌子，为境外诈骗团伙转移资金的犯罪团伙。该团伙通过招募人员注册虚拟货币钱包，为诈骗活动提供非法资金流通账户。
4 月 13 日，市民汤先生在收到一条「到付快递」短信后，与对方联系取消快递。对方要求其提供银行卡信息并发送链接。汤先生点击该链接后，按要求输入了银行卡号和验证码等信息，却发现自己的银行账户被扣款，累计损失百余万元，遂报警。
接报后，警方迅速成立专案组开展侦查，锁定以苗某某、王某为首的犯罪团伙。4 月 22 日至 23 日，警方在青浦区开展统一收网行动，抓获涉案嫌疑人 11 名。
经查，该团伙以 40 至 50 元一个的价格，将被招募人注册的虚拟货币账户出售给境外诈骗分子，用于洗钱走账。目前，主要嫌疑人苗某某、王某已被刑拘，另有多名嫌疑人被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中，警方已冻结追回部分涉案资金。
相关文章：
相关推荐：
- 10月31日农银均衡收益混合净值下跌0.45%，近1个月累计下跌4.86%
- 资本金属于哪个会计科目？
- 10月31日东吴医疗服务股票A净值下跌2.26%，近1个月累计下跌9.35%
- 渤海租赁收盘涨9.9%，主力资金净流入8725.5万元
- 芝麻交易所平台永续合约v6.0.8快速下载安装（芝麻交易所交易所6月内部版下载）
- 10月31日鹏华安锦一年持有期混合A净值增长0.29%，近3个月累计上涨4.87%
- ceo数字货币平台-ceo数字货币平台是什么
- 以太币平台芝麻交易所交易所下载-芝麻交易所去中心化v6.5.7官方授权下载
- 免疫治疗概念31日主力净流出1.9亿元，香雪制药、佐力药业居前
- 乡村振兴概念31日主力净流出15.96亿元，宗申动力、中国软件居前
栏目分类
最新文章